POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

25.05.2026

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat
dne 25. června 2026 od 10:00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Schválení jednacího řádu valné hromady
Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Informace ke Zprávě o vztazích
Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
Volba člena dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Změna počtu členů představenstva – změna stanov společnosti
Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 18. červen 2026. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2025 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 25. 5. 2026 do 25. 7. 2026, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2025, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 905 106,69 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30.04.2026, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 905 106,69 Kč,
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 následovně:
a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 191 000,00 Kč,
b) převést do investičního fondu příděl ve výši 1 714 106,69 Kč.“

Důvody pro přijetí navrhovaného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku spočívají především v nutnosti financování investic z vlastních zdrojů společnosti, v souladu s aktuálně platnými účetními postupy ze zisku po zdanění. Odepsanost dlouhodobého majetku činí 74,4 %. Existuje však také celá řada dalších negativních vlivů v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, v prodražování energetických a materiálových vstupů do výrobní a ostatní provozní činnosti společnosti, ve snižování dostupnosti externího financování. Významným momentem je aktuálně vytváření překážek pro obchod s USA, což výrazně snižuje možnosti německého hospodářství ohledně exportu do USA a v důsledku toho i poptávku německých firem po výrobcích naší společnosti. Všechny tyto vlivy a okolnosti vedou k potřebě co nejhospodárnějšího nakládání s finančními prostředky vytvořenými vlastní podnikatelskou činností společnosti.

Z těchto důvodů není navržena výplata podílu na zisku akcionářům. Představenstvo společnosti k tomuto dále odkazuje na podrobné údaje a zdůvodnění obsažené ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025, která je součástí publikované Výroční zprávy za rok 2025.

K bodu 7. programu:

V souvislosti s výpovědí smlouvy o zakázkové výrobě ze strany německého obchodního partnera ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG byla ke dni 31.12.2025 ukončena výrobní činnost v závodě Velké Poříčí. V důsledku toho se snížil počet zaměstnanců společnosti z původního stavu 603 ke dni 31.12.2025 na méně než jednu polovinu. Tím také vznikly otázky spojené se zánikem povinnosti volby jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti, ať už jde o legitimitu výkonu mandátu člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci po uvedené změně početního stavu zaměstnanců pod limitní počet 500 zaměstnanců, či další související otázky. S ohledem na naprosto rozdílné názory právních odborníků je především zcela sporné, zda tohoto člena může odvolat kolektiv zaměstnanců či valná hromada společnosti. Situace je řešena tím, že člen DR zvolený zaměstnanci Ing. Leoš Kuchař ze své funkce odstoupil. Zároveň většinový akcionář naší společnosti, a to německá společnost ebm Beteiligungs-GmbH, navrhl, aby Ing. Kuchař byl zvolen opětovně do funkce člena DR na zasedání valné hromady.
Představenstvo tento návrh na volbu předkládá valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí pana Ing. Leoše Kuchaře, nar. 27.03.1967, bydliště Duhová 267, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, členem dozorčí rady na další pětileté funkční období, a to s účinností ode dne 26. června 2026.“

K bodu 8. programu:

Vzhledem k tomu, že odměny členů dozorčí rady byly naposledy upraveny v roce 2021, navrhuje představenstvo na žádost dozorčí rady, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, ve kterých je odměna navýšena každému z členů dozorčí rady o částku 5 000,- Kč měsíčně. S přihlédnutím k ekonomické situaci společnosti se účinnost zvýšení odměn odkládá na 1.1.2027.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:

smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady,
smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady,
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jak jsou tato předložena akcionářům formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti www.atas.cz a tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu zde publikované.

K bodu 9. programu:

V souvislosti s výpovědí smlouvy o zakázkové výrobě ze strany německého obchodního partnera a z toho vyplývajícího zúžení činnosti společnosti, dále s ohledem k potřebě úspor, představenstvo po projednání s dozorčí radou navrhuje, aby představenstvo nadále mělo pouze tři členy a Stanovy společnosti byly změněny odpovídajícím způsobem.