POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat
dne 26. června 2025 od 10:00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2024. Informace ke Zprávě o vztazích
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. v případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. v případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19. červen 2025. k tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2024 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 26. 5. 2025 do 26. 7. 2025, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2024, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 556 787,57 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30.04.2025, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 556 787,57 Kč,
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2024 následovně:
   a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 56 000,00 Kč,
   b) převést do investičního fondu příděl ve výši 500 787,57 Kč.“

Důvody pro přijetí navrhovaného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku spočívají především v nutnosti financování investic z vlastních zdrojů společnosti, v souladu s aktuálně platnými účetními postupy ze zisku po zdanění. Odepsanost dlouhodobého majetku činí 73,8 %. Existuje však celá řada dalších negativních vlivů v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, v prodražování energetických a materiálových vstupů do výrobní a ostatní provozní činnosti společnosti, ve snižování dostupnosti externího financování. Významným momentem je aktuálně vytváření překážek pro obchod s USA, což výrazně snižuje možnosti německého hospodářství ohledně exportu do Ameriky a v důsledku toho i poptávku německých firem po výrobcích naší společnosti. Všechny tyto vlivy a okolnosti vedou k potřebě co nejhospodárnějšího nakládání s finančními prostředky vytvořenými vlastní podnikatelskou činností společnosti.

Z těchto důvodů není navržena výplata podílu na zisku akcionářům. Představenstvo společnosti k tomuto dále odkazuje na podrobné údaje a zdůvodnění obsažené ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024, která je součástí publikované Výroční zprávy za rok 2024.

K bodu 7. programu:

S ohledem na nadcházející ukončení mandátů členů dozorčí rady paní ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera, v důsledku uplynutí jejich funkčního období dnem 30. června 2025, je třeba zvolit dva členy dozorčí rady na nové pětileté funkční období. Představenstvu byl v měsíci březnu 2025 písemně předložen návrh největšího akcionáře společnosti, tedy společnosti ebm Beteiligungs-GmbH se sídlem v Mulfingenu, Spolková republika Německo na opětovnou volbu obou jmenovaných, tedy volbu paní ing. Ludmily Kuldové i pana Thomase Siegfrieda Wagnera, za členy dozorčí rady. Představenstvo tento návrh na volbu předkládá valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členy dozorčí rady na další pětileté funkční období, a to s účinností ode dne 1. července 2025:
  - paní ing. Ludmilu Kuldovou, nar. 1. ledna 1956, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
 -  pana Thomase Siegfrieda Wagnera, nar. 4. září 1959, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, 74523 Schwäbisch Hall, Spolková republika Německo.“

K bodu 8. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným funkcionářům dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že dosud není stanoveno, zda jednotlivé osoby, které budou za členy dozorčí rady zvoleny, budou zastávat funkci předsedy, místopředsedy či člena dozorčí rady, představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro všechny uvedené varianty funkcionářů dozorčí rady. S nově zvolenými osobami bude následně uzavřena ta smlouva o výkonu funkce, která bude odpovídat jejich konkrétnímu funkčnímu zařazení v dozorčí radě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:

1. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady,
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady,
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jak jsou tato předložena akcionářům formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti www.atas.cz a tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu zde publikované.

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Přílohy ke stažení: